湖北華陽汽車變速系統股份有限公司主營業務為商用車變速器零部件的研發、生產與銷售。通過鋁合金應用、結構優化、熱成型以及模塊化設計等技術實現汽車零部件的輕量化。公司鋁合金材質產品的機械性能達到或超過同類鑄鐵、鑄鋼類產品。在中重型商用車變速器領域，公司輕量化產品逐步替代了傳統的鑄鐵、鑄鋼類產品。| 股票代碼 | 839946 |
| 股票簡稱 | 華陽變速 |
| 上市地點 | 北交所 |
| 發行價格(元/股) | 4.20 |
| 發行市盈率 | 10.65 |
| 網上發行股數(萬股) | 2809.60 |
| 網下配售數量(股) | - |
| 總發行數量(萬股) | 2956.00 |
| 網上獲配比例(%) | 0.9227 |
| 募集資金總額(萬元) | 12415.20 |
| 保薦人(主承銷商) | 國融證券 |
| 預先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委會議通過日期 | 2021-05-20 |
| 證監會受理日期 | 2021-05-27 |
| 同意注冊日期 | 2021-06-18 |
| 刊登發行公告日期 | 2021-07-02 |
| 網上路演日期 | 2021-07-05 |
| 網上發行日期 | 2021-07-06 |
| 發行結果公告日期 | 2021-07-12 |
| 掛牌日期 | 2021-07-20 |
| 公司名稱 | 湖北華陽汽車變速系統股份有限公司 | 英文名稱 |
Hubei huayang Automobile Gearshift System Co.,Ltd
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| 成立日期 | 1994 年 6 月 30 日 | 注冊資本(人民幣元) | 100,996,443 |
| 法人代表 | 陳倫宏 | 證監會行業分類 | C36 汽車制造業 |
| 雇員總數(人) | （截止2020年12月31日） | 總經理 | 陳倫宏 |
| 董事會秘書 | 尚宗新 | 證券事務代表 | |
| 注冊地址 | 湖北省鄖縣城關鎮大橋南路 2 號 | 辦公地址 | 湖北省鄖縣城關鎮大橋南路 2 號 |
| 郵編 | 442500 | 電話 | 0719-7300789 |
| 傳真 | 0719-7300068 | 公司網址 | www.hybiansu.com |
| 電子郵件 | hybs@syhuayang.com | 保薦代表人 | 熊又龍 |
| 會計師事務所 | 中喜會計師事務所（特殊普通合伙） | 經辦會計師 | 高松林、劉姍姍、李小丹、胡娟 |
| 律師事務所 | 湖北鄖陽律師事務所 | 經辦律師 | 張廣興、陳悅心、陳俊吉、屈曉鴻 |
| 資產評估機構 | 經辦評估人員 | ||
| 發行費用概算(萬元) | 其中信息披露費用(萬元) |
| 公司簡介 |
公司的主營業務為商用車變速器零部件的研發、生產與銷售。通過鋁合金應用、結構優化、熱成型以及模塊化設計等技術實現汽車零部件的輕量化。經過多年的技術研發和創新，公司鋁合金材質產品的機械性能達到或超過同類鑄鐵、鑄鋼類產品。
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| 主營業務 | 商用車變速器零部件的研發、生產與銷售。 | ||
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 |
年產 30 萬套高端變速箱及緩速器殼體輕量化項目
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16,062.80 | |
| 2 | 補充流動資金 | 5,000.00 | |
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| 投資金額總計 | 21,062.80 | ||
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 陳守全 | 19,760,438 | 19.57 |
| 2 |
十堰華陽投資有限公司
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11,158,000 | 11.05 |
| 3 | 陳倫宏 | 5,867,118 | 5.81 |
| 4 | 侯克斌 | 5,700,840 | 5.64 |
| 5 | 李文清 | 5,570,839 | 5.52 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
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| 10 | |||
| 合計 | 48,057,235 | 47.59 | |
|---|---|---|---|
| 序號 | 公司名稱 | 簡要介紹 |
| 1 | 東風（十堰）有色鑄件有限公司 |
專業從事鋁、鎂合金壓鑄件生產的企業。產品主要覆蓋乘用車、商用車的發動機、變速箱、轉向、車身、底盤等系統。
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| 2 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
是國內壓鑄龍頭企業，在廣東高要、江蘇南通、湖北武漢建有三大壓鑄生產基地，其中高要基地占地 400 多畝，南通基地占地 200 多畝、武漢基地占地150 畝。在汽車與通迅類等鋁合金壓鑄領域具有豐富的研發、設計、生產經驗，并從日本、瑞士、意大利、美國等國家引進了先進壓鑄設備與精密數控加工設備，具備年產各類精密鋁合金壓鑄件 12 萬噸的能力。
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| 3 | 藍黛科技集團股份有限公司 |
主營業務為動力傳動總成、傳動零部件及壓鑄產品的研發、設計、制造與銷售，公司主要產品為汽車手動變速器總成、自動變速器總成、新能源減速器、紡織機械傳動總成和汽車變速器齒輪、軸、同步器等零部件、汽車發動機齒輪及軸等零部件、紡織機械關鍵零部件、汽車發動機缸體、變速器殼體、汽車轉向器殼體以及機械壓鑄零部件等產品。
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| 4 | 臺州瑞格機電工業有限公司 |
是一家中外合資企業，從事重型汽車、客車、轎車變速器、汽車發動機零部件制造的企業。公司占地面積 3 萬余平方米，建筑面積一萬余平方米。
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| 5 |
| 序號 | 客戶名稱 |
| 1 |
濰柴控股
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| 2 |
東風汽車集團
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| 3 |
法士特傳動集團
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| 4 |
十堰松研工貿有限公司
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| 5 |
湖北君庭汽車零部件股份有限公司
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| 序號 | 供應商名稱 |
| 1 |
溫州瑞明工業股份有限公司
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| 2 |
湖北廣泰精密壓鑄有限公司
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| 3 |
十堰新格新型材料有限公司
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| 4 |
老河口市生龍機械有限公司
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| 5 |
湖北君庭汽車零部件股份有限公司
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| 財務指標/時間 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 總資產(元) | 411,492,515.19 | 304,828,246.91 | 244,232,520.38 |
| 凈資產(元) | 194,489,786.55 | 161,799,576.09 | 132,643,655.35 |
| 少數股東權益(元) | |||
| 營業收入(元) | 325,269,367.78 | 253,907,807.36 | 171,322,351.24 |
| 凈利潤(元) | 52,889,499.06 | 36,233,922.42 | 16,501,079.07 |
| 資本公積(元) | 40,342.37 | 40,342.37 | 40,342.37 |
| 未分配利潤(元) | 80,683,076.31 | 53,281,815.76 | 27,749,287.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.36 | 0.24 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.52 | 0.36 | 0.24 |
| 每股現金流(元) | -0.03 | 0.17 | 0.14 |
| 凈資產收益率(%) | 29.76 | 23.97 | 15.07 |
