威海邦德散熱系統股份有限公司是一家專注于熱交換器相關產品研發、生產及銷售的高新技術企業，主要產品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵蓋兩千余類產品型號，廣泛應用于汽車冷卻系統等熱交換領域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等產品系列主要面向汽車售后市場的中高端用戶，以品質穩定、交期及時、型號豐富而享有行業美譽。| 股票代碼 | 838171 |
| 股票簡稱 | 邦德股份 |
| 上市地點 | 北交所 |
| 發行價格(元/股) | 7.00 |
| 發行市盈率 | 24.14 |
| 網上發行股數(股) | 16,200,000 |
| 網下配售數量(股) | - |
| 總發行數量(股) | 16,200,000 |
| 網上獲配比例(%) | 0.3900 |
| 募集資金總額(億元) | 1.42 |
| 保薦人(主承銷商) | 中泰證券 |
| 預先披露日期 | 2021-12-31 |
| 上市委會議通過日期 | 2022-04-11 |
| 報送證監會日期 | 2022-04-28 |
| 同意注冊日期 | 2022-05-11 |
| 刊登發行公告日期 | 2022-05-17 |
| 網上路演日期 | 2022-05-18 |
| 網上發行日期 | 2022-05-19 |
| 發行結果公告日期 | 2022-05-25 |
| 掛牌日期 | 2022-06-02 |
| 公司名稱 | 威海邦德散熱系統股份有限公司 | 英文名稱 | WEIHAIBANGDECOOLINGSYSTEMCO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年9月28日（股份公司設立2016年3月1日） | 注冊資本(人民幣元) | 98,680,000 |
| 法人代表 | 吳國良 | 證監會行業分類 | C36 汽車制造業 |
| 雇員總數(人) | 391（截止2021年6月30日） | 總經理 | 吳國良 |
| 董事會秘書 | 盛紅春 | 證券事務代表 | |
| 注冊地址 | 山東省威海市環翠區橋頭鎮興達路 5 號（橋頭醫院東） | 辦公地址 | 山東省威海市環翠區橋頭鎮興達路 5 號（橋頭醫院東） |
| 郵編 | 264200 | 電話 | 0631-5528111 |
| 傳真 | 0631-5521177 | 公司網址 | http://www.bdcooling.com/ |
| 電子郵件 | shenghongchun@bdcooling.com | 保薦代表人 | 陳勝可、劉學亮 |
| 會計師事務所 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | 經辦會計師 | 藺自立、袁人環、殷憲鋒 |
| 律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | 經辦律師 | 李志強、李北 |
| 資產評估機構 | 經辦評估人員 | ||
| 發行費用概算(萬元) | 其中信息披露費用(萬元) |
| 公司簡介 |
公司是一家專注于熱交換器相關產品研發、生產及銷售的高新技術企業，主要產品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵蓋兩千余類產品型號，廣泛應用于汽車冷卻系統等熱交換領域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等產品系列主要面向汽車售后市場的中高端用戶，以品質穩定、交期及時、型號豐富而享有行業美譽。
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| 主營業務 | 熱交換器相關產品研發、生產及銷售。 | ||
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 |
熱交換器數字化生產項目（一期）
|
17,419.65 | |
| 2 | 研發中心建設項目 | 3,404.85 | |
| 3 | 補充流動資金 | 1,500.00 | |
| 投資金額總計 | 22,324.50 | ||
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例(%) |
| 1 | 吳國良 | 8,577.89 | 86.9263 |
| 2 |
蘇州新麟三期創業投資企業（有限合伙）
|
940.00 | 9.5257 |
| 3 | 尚威咨詢 | 252.37 | 2.5575 |
| 4 | 興尚咨詢 | 62.40 | 0.6323 |
| 5 | 盛紅春 | 20.23 | 0.2050 |
| 6 | 徐彥武 | 3.50 | 0.0355 |
| 7 | 秦國云 | 2.50 | 0.0253 |
| 8 | 叢歌 | 2.00 | 0.0203 |
| 9 | 薛成 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 張云峰 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 朱憲法 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 牛合建 | 1.00 | 0.0101 |
| 10 | 甄朝富 | 1.00 | 0.0101 |
| 合計 | 9,865.89 | 99.9793 | |
|---|---|---|---|
| 序號 | 公司名稱 | 簡要介紹 |
| 1 |
騰龍股份（603158）
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主導產品包括汽車空調管路、熱交換系統連接硬管和熱交換系統附件。產品不僅實現了進口替代，而且已進入國際主要汽車公司的零部件全球采購體系。
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| 2 |
正裕工業（603089）
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專業從事汽車懸架系統減震器的研發、生產與銷售。主要是為中高檔汽車售后市場提供適配的懸架系統減震器系列產品和相關服務，并己具備懸架支柱總成整體解決方案的制造和綜合服務能力，以及整車配套能力。
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| 3 |
東箭科技（SZ.300978）
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主要從事車側承載裝飾系統產品、車輛前后防護系統產品、車載互聯智能機電系統產品、車頂裝載系統產品及車輛其他系統產品的工業設計、研發、生產和銷售。產品系列以汽車后市場為主延伸至汽車前裝市場領城，廣泛應用于 SUV 轎車、MPV 越野車、皮卡等各類車型，并適配眾多豪華及中高檔汽車品牌。
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| 4 |
兆豐股份（SZ.300695）
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專業生產第一、二、三代汽車輪轂軸承單元及各類精密軸承，產品廣泛應用于各類中高級轎車及商務用車、卡車，以境外后裝市場為主。
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| 5 |
松芝股份（SZ.002454）
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是一家專業的車輛空調制造商，產品廣泛應用于大中型客車、乘用車、貨車、輕型客車和軌道車等各類車輛。
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| 6 |
銀輪股份（SZ.002126）
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是一家專業研發、制造和銷售各種熱管理和尾氣后處理產品。
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| 7 |
三花智控（SZ.002050）
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制冷設備、自動控制元件,壓力管道元件,機電液壓控制泵及其他機電液壓控制元器件生產(限分支機構經營)、銷售,承接制冷配件產品的對外檢測、試驗及分析服務,從事進出口業務。
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| 8 |
山東厚豐汽車散熱器有限公司
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專業研發生產汽車發動機冷卻模塊、空調模塊等熱交換系統產品。
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| 9 |
浙江松信汽車空調有限公司
|
是一家專業從事冷凝器、蒸發器等汽車空調產品研發、生產、銷售為一體的綜合性企業。
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| 10 |
浙江金禾成汽車空調有限公司
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是國內專業的汽車空調與冷卻系統方案提供者，主營業務為汽車空調、冷卻系統與整車匹配的技術方案以及配套產品制造。
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| 11 |
江陰市宏揚汽車制冷設備有限公司
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主要開發、生產冷凝器，散熱器，暖風，油冷器等產品系列，擁有千余種產品，為全球車型、家用和商用設備、空調等提供完備的熱交換系統解決方案。
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| 序號 | 客戶名稱 |
| 1 |
荷蘭 NRF 公司
|
| 2 | 美國 LKQ 公司 |
| 3 | 美國 Ranshu 公司 |
| 4 |
美國 Motorworks 公司
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| 5 |
上海威可特汽車熱交換器制造有限公司 美國 Reach 公司 |
| 序號 | 供應商名稱 |
| 1 | 山東弘亞導體科技股份有限公司 |
| 2 | 山東隆順新材料科技有限公司 |
| 3 |
優艾希杰東陽光（韶關）鋁材銷售有限公司
|
| 4 | 上海恒輝鋁業有限公司 |
| 5 | 煙臺海德包裝工業有限公司 |
| 財務指標/時間 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 總資產(元) | 306,860,846.04 | 281,108,416.66 | 243,268,877.15 |
| 凈資產(元) | 241,341,507.61 | 234,540,287.44 | 193,251,266.69 |
| 少數股東權益(元) | - | - | - |
| 營業收入(元) | 231,170,036.40 | 155,100,112.82 | 204,617,593.98 |
| 凈利潤(元) | 36,405,220.17 | 41,289,020.75 | 47,473,003.10 |
| 資本公積(元) | 56,214,970.58 | 56,214,970.58 | 56,214,970.58 |
| 未分配利潤(元) | 65,039,447.33 | 61,878,749.18 | 24,718,630.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.42 | 0.53 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.37 | 0.42 | 0.53 |
| 每股現金流(元) | 0.19 | 0.56 | 0.47 |
| 凈資產收益率(%) | 15.46 | 19.30 | 34.91 |
